وتشير الوثيقة ان "٢٧ مصرفا عراقيا تمكن من تحويل مايقرب من الـ٤٥ مليار دولار بوثائق مزورة وغير مكتملة للعامين من ٢٠١٣-٢٠١٤ حسب تحويلات نافذة بيع وشراء العملة".
وتوضح ان "البنك المركزي العراقي فرض غرامات على هذه المصارف بالدينار العراقي بلغت ١٧٠ مليار دينار عراقي اي مايقرب الـ١٤٠ مليون دولار".
واطلعت "شبكة فدكـ" على كتاب صادر من البنك المركزي العراقي العدد١١٣٦ في ١آذار٢٠١٥ والذي قرر فيه"تخفيض الغرامات المفروضة على مخالفات المصارف(النقص) من ٢٠٠% الى ١٠٠%".
والمصارف التي شملتها هذه الغرامات هي"ابوظبي الاسلامي – آشور الدولي- سومر- البلاد الاسلامي- العراقي للتجارة- دار السلام- الشرق الاوسط العراقي- الائتمان- جيهان- اللبناني الفرنسي- الشرق الاوسط وافريقيا- بيينوس- الوطني الاسلامي- بغداد- التجاري العراقي- بابل- كردستان- فرنسينك- المتحد- الاعتماد اللبناني- الخليج التجاري- اربيل- دجلة والفرات- الهدى- انتركولتيننال".
