:: آخر الأخبار ::
الأخبار حزب الله: خطة ترامب بشأن غزة "خطر استراتيجي" يخدم مشروع إسرائيل الكبرى (التاريخ: ٤ / أكتوبر / ٢٠٢٥ م ٠٨:٣٣ م) الأخبار الحفر العراقية تُعمّق الجهد الوطني بحفر بئر جديدة في شرقي بغداد (التاريخ: ٤ / أكتوبر / ٢٠٢٥ م ٠٢:٠٩ م) الأخبار المرشحون يتسابقون على المساحات الإعلانية... والمواقع الأغلى تحسم المشهد (التاريخ: ٤ / أكتوبر / ٢٠٢٥ م ١١:٢٠ ص) الأخبار أكبر خسارة أسبوعية للنفط منذ أشهر... هل بدأ فائض المعروض؟ (التاريخ: ٤ / أكتوبر / ٢٠٢٥ م ٠٩:٤٩ ص) الأخبار العراق ضمن أبرز مستوردي الدجاج البرازيلي بـ ١٧٩.٨ ألف طن خلال ٢٠٢٤ (التاريخ: ٢ / أكتوبر / ٢٠٢٥ م ٠٣:٢٤ م) الأخبار قوات الحدود تحبط تهريب ٨٠ ألف حبة مخدرة عبر منطاد على الشريط الحدودي (التاريخ: ٢ / أكتوبر / ٢٠٢٥ م ٠١:٥٠ م) الأخبار البرلمان يؤجل جلسته إلى إشعار آخر بسبب غياب النصاب (التاريخ: ١ / أكتوبر / ٢٠٢٥ م ٠٤:١٨ م) الأخبار المركز الاستراتيجي: أكثر من ٥٣ ألف حالة عنف أسري في العراق خلال عامين ونصف (التاريخ: ١ / أكتوبر / ٢٠٢٥ م ٠٣:١٥ م) الأخبار أسعار صرف الدولار في العراق اليوم (التاريخ: ١ / أكتوبر / ٢٠٢٥ م ١٠:٥٣ ص) الأخبار وزارة الدفاع الأمريكية تجدد التزامها بتقليص مهمتها في العراق (التاريخ: ١ / أكتوبر / ٢٠٢٥ م ١٠:٤٠ ص)
 :: جديد المقالات ::
المقالات نتنياهو وترامب.. ما هو الرابط العقائدي والمصلحي في خدمة إسرائيل؟! (التاريخ: ٣٠ / سبتمبر / ٢٠٢٥ م) المقالات هكذا نقرأ خطة ترامب لانهاء الصراع في غزة..! (التاريخ: ٣٠ / سبتمبر / ٢٠٢٥ م) المقالات سيميائيات الخطاب السياسي الديني . قراءة في حضور السيد حسن نصر الله وربطه بالموروث الحديثي (التاريخ: ٢٧ / سبتمبر / ٢٠٢٥ م) المقالات حسن نصر الله: جبل الشموخ الذي لا تُهدّم قمته (التاريخ: ٢٥ / سبتمبر / ٢٠٢٥ م) المقالات أيلول ٢٠٢٥: عندما أصبح الاعتراف بدولة تطبيعاً مع احتلال (التاريخ: ٢٣ / سبتمبر / ٢٠٢٥ م) المقالات الانتخابات ساحة جهاد… شارك ولا تتخلَّ عن الأمانة (التاريخ: ١٧ / سبتمبر / ٢٠٢٥ م) المقالات مباحث في القانون والعلاقات الدولية: قراءة فكرية في جدلية القانون والسياسة..! (التاريخ: ١٣ / سبتمبر / ٢٠٢٥ م) المقالات أولاً: مشهد إعلامي يهيئ الأزمة (التاريخ: ٩ / سبتمبر / ٢٠٢٥ م) المقالات أسواق بغداد وأربيل تشهد صعوداً في الدولار عقب إغلاق البورصة (التاريخ: ٨ / سبتمبر / ٢٠٢٥ م) المقالات المقاطعة خطر على الأغلبية (التاريخ: ٢٨ / أغسطس / ٢٠٢٥ م)
 القائمة الرئيسية
 البحث في الموقع
 التأريخ
١١ / ربيع الآخر / ١٤٤٧ هـ.ق
١٣ / مهر / ١٤٠٤ هـ.ش
٤ / أكتوبر / ٢٠٢٥ م
 الإحصائيات:
عدد المتواجدون حالياً: ١٣٠
عدد زيارات اليوم: ٢٣,٢٤١
عدد زيارات اليوم الماضي: ٣٢,٣٩١
أكثر عدد زيارات: ٢٨٧,٠٨١ (٧ / أغسطس / ٢٠١٤ م)
عدد الزيارات الكلية: ١٩٨,٧٤٦,٩٩٨
عدد جميع الطلبات: ١٩٧,٨٠٠,٠٩٣

الأقسام: ٣٣
المقالات: ١١,٣٤٩
الأخبار: ٣٩,٦٧٢
الملفات: ١٦,١٠٠
الأشخاص: ١,٠٦٨
التعليقات: ٤,٠١٣
 
 ::: تواصل معنا :::
 أخبار العراق

الأخبار ملف غسيل الاموال ،، الدباس يدخل لساعات الى استئناف الرصافة ويغادرها بكفالة !

القسم القسم: أخبار العراق التاريخ التاريخ: ٦ / يوليو / ٢٠١٣ م ١١:٢٠ ص المشاهدات المشاهدات: ٢١٥٣ التعليقات التعليقات: ٠
كشف مصدر قضائي عراقي خروج المتهم بغسيل الاموال المدير المفوض لشركة حوراء الوادي والمساهم في مصرف المتحد رجل الاعمال هيثم الدباس بكفالة من محكمة استئناف الرصافة ، وسط دهشة الحاضرين للمحكمة .

وقال المصدر لـ"المسلة" ان المدير المفوض لشركة حوراء الوادي والمساهم في مصرف المتحد رجل الاعمال هيثم الدباس حضر الى محكمة استئناف الرصافة في الثاني من تموز بعد اتهامه بغسيل الاموال ، لكنه غادر قاعة المحكمة بكفالة لا تتناسب مع القضايا المتهم بها".

ولفت المصدر الى ان اخراج الدباس بكفالة بسيطة تمت بجهود قسم الــ VIP الذي استحدثه وشقيقه رجل الاعمال فاضل الدباس في مصرف المتحد .

في غضون ذلك اكد مصدر اشترط عدم الكشف عن هويته "هروب سيف الحلفي المستشار والمدير المفوض بالوكالة سابقا في شركة حوراء الوادي الى دبي بعد صدور اكثر من مذكرة إلقاء قبض على خلفية تعاونه مع فاضل الدباس و هيثم الدباس بعمليات غسيل اموال" .

وكان اﻟﻣﺻرف اﻟﻣﺗﺣد ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ابلغ في الـ١٣ من شباط/ فبراير/ الماضي اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌراﻗﻲ رﺳﻣﯾﺎً ﺑﺎﯾﻘﺎف اﻟﻌﻣل ﻣﻊ ﻋدد ﻣن زﺑﺎﺋﻧﮫ واﻏﻼق ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﮭم ﻟدﯾﮫ.

وذﻛر ﺑﯾﺎن ﻟﻠﺑﻧك المركزي ﺣﺻﻠت "اﻟﻣﺳﻠﺔ" ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﮫ أن "اﻟﻣﺻرف اﻟﻣﺗﺣد ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر أﺑﻠﻎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌراﻗﻲ رﺳﻣﯾﺎً ﺑﺈﯾﻘﺎف اﻟﻌﻣل ﻣﻊ ﻋدد ﻣن زﺑﺎﺋﻧﮫ واﻏﻼق ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﮭم ﻟدﯾﮫ".

وأﺿﺎف اﻟﺑﯾﺎن أن "ﻣﻛﺗب اﻻﺑﻼغ ﻋن ﻏﺳﯾل اﻻﻣوال ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑذﻟك".

اﻟﻰ ذﻟك ﻛﺷف ﻣﺻدر ﺑﻧﻛﻲ انه ﻣن ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﯾﻘﺎف اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﮭﺎ ﺑطﻠب ﻣن ﻣﻛﺗب ﻏﺳﯾل اﻻﻣوال ﻟﺟﻠﺑﮭﺎ وﺛﺎﺋق ﻣزورة وﻟﺗورطﮭﺎ ﺑﺟراﺋم ﻏﺳﯾل اﻻﻣوال وﻛﺎﻧت ﺗﻌﻣلﺗﺣت ﻏطﺎء اﻟﻣﺻرف اﻟﻣﺗﺣد ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷرﻛﺔ ﺣوراء اﻟوادي واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻠﻛﮭﺎ ھﯾﺛم اﻟدﺑﺎس ﺷﻘﯾق رﺋﯾس ﻣﺟﻠس ادارة اﻟﻣﺻرف اﻟﻣﺗﺣد ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﺎﺿل اﻟدﺑﺎس.

وﻛﺎن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌراﻗﻲ ﻗد وﺟﮫ (اﻻﺛﻧﯾن ١١ ﺷﺑﺎط اﻟﺣﺎﻟﻲ)، ﻋﻘوﺑﺔ ﻟﻠﻣﺻرف اﻟﻣﺗﺣد ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻌدم اﺣﺗﻔﺎظﮫ ﺑﺎﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻﺢ ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﮭﺎ اﻟزﺑﺎﺋن اﻟذﯾن ﯾﻘدﻣون طﻠﺑﺎت ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻋﺑر ﻣزاد اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي.

وﻗﺎل ﻣﻌﺎون ﻣدﯾر ﻋﺎم ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ واﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻛﻣﺎل ﺳﮭﯾل ﻋﺑد ﷲ، ﻓﻲ ﺑﯾﺎن وﺣﺻﻠت "اﻟﻣﺳﻠﺔ" ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﮫ، إن "اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺗﺿﻣﻧت ﻓرض ﻏراﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرف ﺑﻣﺑﻠﻎ ١٠ ﻣﻼﯾﯾن دﯾﻧﺎر وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة ٩/ب ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﯾل اﻷﻣوال رﻗم ٩٣ ﻟﺳﻧﺔ ٢٠٠٤".

وأﺿﺎف ﻋﺑد ﷲ "ﺳﯾﺗم ﺗﺣرﯾك دﻋوى ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺿداﻟﻣﺻرف اﻟﻣﺗﺣد ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم دﻓﻌﮫ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻐراﻣﺔ".

وﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌراﻗﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﯾل اﻷﻣوال، وأﻣوال اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﺗﻣوﯾل اﻹرھﺎب، وﻛﺎن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﯾل اﻷﻣوال اﻟﻌراﻗﻲ ﻟﻌﺎم ٢٠٠٤ وﺿﻊ اﻹﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ.

التقييم التقييم:
  ٠ / ٠.٠
 التعليقات
لا توجد تعليقات

الإسم: *
الدولة:
البريد الإلكتروني:
النص: *
 
المقالات نتنياهو وترامب.. ما هو الرابط العقائدي والمصلحي في خدمة إسرائيل؟!

المقالات هكذا نقرأ خطة ترامب لانهاء الصراع في غزة..!

المقالات سيميائيات الخطاب السياسي الديني . قراءة في حضور السيد حسن نصر الله وربطه بالموروث الحديثي

المقالات حسن نصر الله: جبل الشموخ الذي لا تُهدّم قمته

المقالات أيلول ٢٠٢٥: عندما أصبح الاعتراف بدولة تطبيعاً مع احتلال

المقالات الانتخابات ساحة جهاد… شارك ولا تتخلَّ عن الأمانة

المقالات مباحث في القانون والعلاقات الدولية: قراءة فكرية في جدلية القانون والسياسة..!

المقالات أولاً: مشهد إعلامي يهيئ الأزمة

المقالات أسواق بغداد وأربيل تشهد صعوداً في الدولار عقب إغلاق البورصة

المقالات المقاطعة خطر على الأغلبية

المقالات اليوتوبيا والزيارة الأربعينية..!

المقالات الزيارة الأربعينية (انتفاضة صفر) مستمرة من دماء الشهداء إلى مواكب خدمة الزوار..!

المقالات وزارة الكهرباء… وزارة المحاصصة والفشل الذهبي..!

المقالات حين تتهجّى الحكومة اسمها بالحروف الأمريكية..!

المقالات الإِنتِصار فَرضٌ للاِرادَة

المقالات إيران تغيّر قواعد اللعبة

المقالات "العراق بين قمتين"

المقالات القوة تصنع السلام… اليمن أنموذج..!

المقالات صفقة الرياض: كيف باعت واشنطن الجولاني للرياض..وماذا ستفعل قطر ؟!

المقالات اعتراف ترامب..شهادة أمريكية بشجاعة الحوثيين وصلابة اليمنيين..!

المقالات هدنة غير معلنة: اتفاق غير مباشر بين الحوثيين وواشنطن بوساطة عمانية

المقالات “شبح الحرب في جنوب آسيا: هل تقترب الهند وباكستان من مواجهة جديدة؟”

المقالات *إستراتيجية البَقاء والتمدُّد, داعش إنموذجاً*

المقالات أخطر الأشياء على الشيعة..!

المقالات ما هو التمكين..ولماذا الصلاة..وهل الغرب “مُتمكِّن” أم “مُستدرَج ؟!

المقالات خميس الخنجر يبدا حملته الانتخابية المبكرة ....... بالاساءة الى شيعة العراق ؟

المقالات خبر وتعليق.. ترمب: ستسمعون أنباء جيّدة جدّاً عن الشرق الأوسط قريباً..!

المقالات في ذكرى الامام الصادق (ع) من أعظم الحوارات في التأريخ..!

المقالات المواجهة بين الحق كله..وبين الباطل كله..!

المقالات ما السر في شد المقاومين قبضتهم على سلاحهم؟!

المقالات ( يُؤتىٰ الحَذر مِن مَأمَنه )

المقالات الحُقوقُ تُؤخَذ ولا تُعطىٰ

المقالات كِيدوا كيدَكُم

المقالات إسرائيل، ومعضلة السردية الفلسطينية في دول الغرب..

المقالات كيف تقرأ (ايران) فوز (ترامب) برئاسة الولايات المتحدة؟

المقالات دولة اسرائيل الكبرى.. الحلقة الثانية

المقالات كيف نقرأ فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة

المقالات من يحكم اميركا .. أي فردة من الحذاء (اجلكم)

المقالات حَربُ العَقيدة وَعَقيدةُ الحَرب

المقالات سَننتصِر نُقطة، راس سَطر ✋

المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة

 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم شبكة جنة الحسين عليه السلام للانتاج الفني