وذكرت الهيئة في بيان، أنَّ "فريق عمل مُديريَّة تحقيق بغداد تمكَّن من ضبط مُتَّهمين اثنين مُتلبِّسين بالجرم المشهود بتسلُّم مبالغ ماليَّةٍ رشوة من عددٍ من مُراجعي المصرف الزراعيِّ، مقابل تمشية معاملات عقودٍ زراعيَّةٍ، لغرض الحصول على قروضٍ من المصرف، مؤكدة أنه تمَّ ضبط أصل تلك العقود".
وأضافت أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ديالى نفَّذ ثلاث عمليَّات ضبطٍ في مصرفي الزراعي والرشيد في المحافظة، لافتةً إلى قيام الفريق بتنفيذ عمليَّتين مُنفصلتين في المصرف الزراعي التعاوني في المحافظة، تمَّ خلال العمليَّة الأولى ضبط كفالاتٍ مُزوَّرةٍ وسندات تعهُّدٍ في فرع المصرف في هبهب؛ لمنح قرضٍ بمبلغ (٧٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينارٍ إلى أحد المُقترضين، لقاء دفع مبلغٍ ماليٍّ رشوة إلى مُوظَّفين عاملين في المصرف"، مُنوِّهةً بـ "قيام بعض مُوظَّفي المصرف بتمرير معاملة قرضٍ باسم أحد المواطنين وصرف المبلغ، دون علمه أو موافقته".
ولفتت الى ان "الفريق رصد وجود تلاعبٍ في مصرف الرشيد – فرع اشنونا، تمثَّل بقيام المصرف بمنح براءة ذمَّةٍ لأحد المُقترضين عن تسديد قيمة القرض المُتسلَّم من قبله، بالرغم من وجود مبالغ غير مُسدَّدةٍ من القرض في ذمَّته".
